قالت السلطات الامريكية اليوم الاثنين انها صادرت 150 مليون دولار من بنك لبناني يشتبه في كونه
مشاركا في عمليات غسل أموال دولية مرتبطة بحزب الله اللبناني وكانت وزارة الخزانة الامريكية قد صنفت البنك اللبناني الكندي في فبراير شباط 2011 على أنه "مبعث قلق رئيسي بشأن غسل أموال"K واندمج البنك الخاص عقب ذلك مع الوحدة اللبنانية لسوسيتيه جنرال وقالت السلطات ان مدعين اتحاديين في مانهاتن اتهموا مسؤولي البنك بالمشاركة عن علم في برنامج يتم من خلاله ارسال أموال من أفراد وشركات في بيروت من لبنان لشراء سيارات مستعملة في الولايات المتحدة ويتم بعد ذلك بيع السيارات في غرب افريقيا وتقوم جماعات مرتبطة بحزب الله بالمساعدة في تهريب الايرادات الى لبنان وكانت الاموال المصادرة مودعة في حسابات مراسلة في خمسة بنوك في الولايات المتحدة بينها سيتي بنك وستاندرد تشارترد في لندن ولم يوجه الاتهام لاي من البنوك الخمسة بارتكاب مخالفات ولم يرد على الفور محام للبنك اللبناني الكندي على اتصال صحفي للاستفسار.
امريكا تصادر 150 مليون دولار مفترضة لحزب الله
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية