مع سقوط رأس النظام البائد بشار الأسد وفراره خارج البلاد، بدأت "مطاردة" ثروة عائلته، التي تراكمت على مدى عقود من الزمن. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن قيمة الأعمال والأصول المرتبطة بعائلة الأسد قد تصل إلى 12 مليار دولار .
ويقول الخبراء إن الأسد ربما كان يستعد لهروبه منذ سنوات، حيث كان يخفي كميات هائلة من الأموال والأصول، وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" WSJ الأمريكية إن الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد غير معروف، وكذلك من يتحكم في أي أصول.
*سلسلة معقدة من الشركات
وفي السنوات الأخيرة، أجرى أقارب بشار الأسد عددا من المشتريات الدولية، بما في ذلك العقارات الفاخرة في روسيا، والفنادق البوتيك في فيينا، وطائرة خاصة في دبي.
وفي عام 2019، ذكرت فاينانشال تايمز أن عائلة الأسد الموسعة اشترت منذ عام 2013 ما لا يقل عن 20 شقة فاخرة في موسكو باستخدام سلسلة معقدة من الشركات وترتيبات القروض.
وفي مايو/أيار 2022، أسس إياد مخلوف، ابن خال الأسد من جهة والدته والرائد في المخابرات العامة السورية، التي يُزعم أنها راقبت وقمعت وقتلت المواطنين، شركة عقارات في موسكو مملوكة بالاشتراك مع شقيقه التوأم إيهاب تسمى مدينة زيفيليس، وفقًا لسجلات الشركات الروسية.
وفي كثير من الأحيان، كانت العائلة تتلقى هذه الأموال من خلال الاحتكارات الحكومية والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين، ثم تعيد استثمارها جزئيًا في ولايات قضائية لا يمكن الوصول إليها بموجب القانون الدولي.
*الملاذات الضريبية
ونقلت الصحيفة عن أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي سعى إلى العثور على أصول تخص أفراد عائلة الأسد أثناء عمله على العقوبات الأمريكية قوله "ستكون هناك عملية مطاردة لأصول النظام دوليًا. كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل الأموال. كان لديهم دائمًا "خطة ب".
ومع ذلك، من المرجح أن يكون تحديد وتجميد الأصول أمراً صعباً. وشنت الولايات المتحدة حملة عقوبات طويلة الأمد ضد نظام الأسد، مما أجبره على إخفاء ثروته في دول الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية وفي روسيا أيضاً.
*تهريب الأموال إلى موسكو
وقال الباحث البارز في برنامج التنمية القانونية السورية "إياد حامد" إن "روسيا كانت ملاذًا لمالية نظام الأسد لسنوات"، مشيرًا إلى أن موسكو أصبحت "مركزًا" للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة بعد أن قمع الأسد بوحشية انتفاضة عام 2011.
وتُظهر السجلات التجارية الروسية من Import Genius، وهي خدمة بيانات التصدير، أنه في 13 مايو 2019، هبطت طائرة تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار مرسلة نيابة عن البنك المركزي للأسد في مطار فنوكوفو بموسكو.
وفي فبراير 2019، نقل البنك المركزي حوالي 20 مليون يورو من فئة 500 يورو. في المجموع، كان هناك 21 رحلة من مارس 2018 إلى سبتمبر 2019 تحمل قيمة معلنة تزيد عن 250 مليون دولار.
ولم تكن هناك مثل هذه التحويلات النقدية بين البنك المركزي السوري والبنوك الروسية قبل عام 2018، وفقًا للسجلات التي بدأت في عام 2012.
وقال شخص مطلع على بيانات البنك المركزي السوري إن الاحتياطيات الأجنبية كانت "لا شيء تقريبًا" بحلول عام 2018. ولكن بسبب العقوبات، كان على البنك إجراء مدفوعات نقدًا، كما أضاف الشخص. وقال الشخص إنه اشترى القمح من روسيا ودفع ثمن خدمات طباعة النقود ونفقات "الدفاع".
وتُظهِر السجلات أن الأموال النقدية التي سُلِّمَت إلى موسكو في عامي 2018 و2019 سُلِّمَت إلى بنك المؤسسة المالية الروسية، أو RFK، وهو بنك روسي مقره موسكو تسيطر عليه شركة روسوبورون إكسبورت، وهي شركة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البنك هذا العام لتسهيل التحويلات النقدية، وتمكين "ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح حكومة النظام.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية