صادرت السلطات الهندية مجوهرات تضم قطعا من الألماس واللؤلؤ والفضة التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات في إطار التحقيقات حول تاجر الألماس الهارب المحتجز في لندن خلال محاولات تسليمه.
وذكرت قوة الشرطة المنوط بها التحقيق في الجرائم المالية، في بيانها الأربعاء إن المشغولات الثمينة المضبوطة التي تبلغ قيمتها 13.5 مليار روبية (180 مليون دولار) تم الاحتفاظ بها في مستودع شركة لوجستية في هونغ كونغ بعد نقلها من دبي في 2018.
الجواهر والأحجار الكريمة مملوكة لنيراف مودي، الذي كانت مشغولاته الماسية تزين أصابع وأعناق نجوم السينما العالمية من بوليوود إلى هوليوود، ويعيش عمه ميهول تشوكسي، الذي فر أيضًا من الهند في أنتيغوا.
مودي محتجز بدون كفالة. وقد اعتقلته السلطات البريطانية العام الماضي، بعد أكثر من عام على صدور مذكرة من السلطات الهندية تفيد بتورطه في عملية احتيال مصرفي بقيمة 1.8 مليار دولار.
وغادر مودي البلاد في أوائل عام 2018 ويقيم في لندن.
سعت السلطات الهندية لتسليمه لتقديمه للمحاكمة، مدعية أن الشركات التي يسيطر عليها نيراف مودي قامت بالاحتيال على بنك البنجاب الوطني المملوك للدولة باستخدام وثائق مالية وهمية للحصول على قروض لشراء واستيراد المجوهرات.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية